核办行贿案件应注重收集三种证据

来源：中央纪委国家监委网站 ?时间：2022-11-29?浏览量：9034

行贿案件作为典范的职务犯法案件类型，相较其他案件，其行为具有更强的关闭性和隐蔽性。这决定了大部分行贿案件除行受贿双方的供述或证言外，较少有其他证据佐证，加之行为人通常具有一定的反视察能力，视察取证和核办难度更大。结合多年来的办案实践，笔者认为核办行贿案件应注重收集运用三种证据。

　　注重收集电子证据，培养大数据意识

　　随着信息技术快速生长，行贿案件也泛起出智能化、科技化和电子化的新特点。在新形势下，行贿案件视察事情应培养大数据意识，以电子数据为切入点，通过数据辅助和引导视察，构建信息、线索、证据与现场的综合体。监察法第二十五条划定：“监察机关在视察历程中，可以调取、查封、扣押用以证明被视察人涉嫌违法犯法的财物、文件和电子数据等信息。”相关于古板证据，电子数据通常具有很强的稳定性，还具有收集迅速、易于生存、占用空间少，易于使用、审查、核实等特点�；诖�，核办行贿案件要实现证据看法的转变，注重收集和保全电子数据。

　　一是实时全面收集被视察人的种种数据信息。电子数据中蕴藏着被视察人的心理运动、人际交往、生活轨迹等信息，它是被视察人其时思想行为的表达载体。凭据数据信息承载的内容，可以分为工业类信息、交往类信息和生活类信息三大类：工业类信息主要包括银行、房产、证券、股票、工商注册、电子消费等数据；交往类信息主要包括电话账单、短信纪录、电子邮件、即时通信等数据；生活类信息主要包括住宿、网购、水电气缴费、照片视频等数据。这些数据所反应的信息相互交织融合，在视察中应重点收集提取电脑、手机、移动存储介质、平板电脑等设备中的文件。视察人员可以发明背后的信息及不正常处理数据的原因，为发明未知线索提供捷径。另外还要做好对已收集的书证等客观证据电子化转化事情，使得被视察人所有信息资料实现数据化立体泛起，为下一步剖析研判打牢数据和信息基础。

　　二是通过数据比对增强剖析研判，为视察指明偏向。对调取的与案件相关的人、事、物、时、空等数据进行汇总处理，依托大数据技术及云盘算的要领，实现视察事情由点到面转换，通过数据抽取、聚类剖析、关联规则平剖析要领开展视察事情，提高视察效率。借助信息技术手段汇总通信、出行、住宿等数据来快速梳理被视察人较为庞大的社会关系，绘制人物关系图；对大额资金去向运用相关软件制作资金流向图，重点剖析受贿人收受财物后其家庭工业的变革情况。办案实践中对电子数据的视察往往会成为突破案情的要害。通过电子数据反应出的要害信息可以获取被视察人房产状况、行踪轨迹、人物关系等重要线索，为谈话突破和牢固证据提供有力的数据和信息支撑。

　　三是作为证据使用的电子数据，应当凭据刑事证据的标准予以收集和保全，如能证明行贿案件真实情况的电子文档、电子邮件、电子签名印章、电子条约、电子账册、银行内部的电子信息资料等数据。在取证历程中首先应当�；つ勘晟璞赶低�，制止爆发任何改变、伤害、破坏数据或病毒熏染的情况；其次，应当对提取、复制电子数据的历程制作文字说明，记明案由、工具、内容，提取、复制的时间、所在，电子数据的规格、类别、文件花样等；最后由提取、复制电子数据的制作人、电子数据的持有人和能够证明提取、复制历程的见证人签名或者盖章，电子数据的持有人不在案或者拒绝签字的，视察人员应当注明情况。需要注意的是，对重要数据的取证事情，应当对提取、复制全历程进行录音录像。

　　注重收集间接证据，形成证据锁链

　　行贿案件的特点决定了口供的重要作用，口供凭据证据种类属于主观证据和直接证据，主观证据能够复述案件全貌，证明作用最直接，但稳定性和可靠性相对较差。间接证据一般以物证、书证等客观形式保存，虽然能从差别侧面划分证明与案件有关的部分事实或个体情节，而非案件事实全貌，但在证明力方面优于主观证据，容易在审判环节被采信。

　　《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百零六条划定：“凭据被告人的供述、指认提取到了隐蔽性很强的物证、书证，且被告人的供述与其他证明犯法事实爆发的证据相互印证，并排除串供、逼供、诱供等可能性的，可以认定被告人有罪。”这些隐蔽性证据无法单独证明案件的整个历程，多体现为证明案件细节的间接证据，但在办案实践中，尤其是一些重大庞大的案件，往往是那些极易被忽略的间接证据，能够强化被视察人的供述心理，发挥证据间的联结作用，使全案证据相互联系、相互印证，形成一个完整的证据体系，证明案件主要事实。如在治理一起行受贿案件中，行贿方交代了一个细节Ｔ媚课给被视察人送钱时，都会在其办公楼下的文具店购置一个A5纸巨细的彩色塑料文具袋，用于包装钱款。我们紧紧抓住这一线索，通过到文具店现场踩点、二次搜查等要领很快突破了案件，牢固了证据，使得行受贿双方的言词证据自始至终都很稳定。

　　在行贿案件间接证据收集上，应重点围绕人、钱、物、事四个维度开展视察取证，围绕主体身份、职务行为收集证明被视察人职权职责规模、利用职务行为的文件、纪录、批文等方面的证据；围绕资金来源、赃款赃物去向收集储备、消费、赠予、经营、浪费以及起获赃款赃物情况等证据，运用扣押物品清单证实查获的赃款赃物；运用审计报告证实资金的时间、次数、金额、去向；运用鉴定意见证实书证上的字迹、痕迹是行受贿人所留；运用相关物品、文件、视听资料等间接证据证实被视察人具有索取、收受他人财物并为他人谋取利益的主观故意。别的还应当注重收集其他细节性证据，如日记本、账本等证实以他人名义代持个人工业，看房选房时相关售房人员证言证实以他人名义代持房产，这些间接证据都将会促使被视察人作出有罪供述并极大提升其有罪供述的证明力。

　　注重收集再生证据，实现纪法领悟

　　再生证据是被视察人为了逃避视察机关的视察，在作案或者被视察历程中实施对抗、阻碍运动生成的证据。办案实践中再生证据主要有以下四种情况：一是串供、订立攻守同盟；二是隐匿、销毁证据；三是转移赃款、赃物；四是收买、威胁证人等。这些对抗组织审查行为，同时也是违反政治纪律的行为，是对党不忠诚不老实的体现，审查视察事情要“首先从政治纪律查起”。因此，收集再生证据，查实对抗组织审查行为，是审查视察事情的首要任务，也是实现纪法领悟，纪法双施双守的具体体现。

　　再生证据实质上属于间接证据的一种，对原生证据具有反证作用，有利于扩展视察人员案件视察思路和视野，拓宽发明和收集证据的渠道。即即是主要物证、书证已灭失，通过运用适当的视察手段和步伐，实时掌握并牢固行为人为掩盖犯法真相而爆发的再生证据，从其心理防地的薄弱部位入手予以突破，往往会爆发峰回路转的效果。如我们在治理一起“以借为名”受贿案时，证人（行贿人）向视察人员提供了其借款的时间、所在、数额、借款的事由和借条等证言和书证，被视察人也辩称是借款。我们围绕该借条的内容和字迹进行剖析研判，发明了借条的漏洞，该借条可能是案发后二人为串供补签的借条，视察人员灵活地接纳谈话战略手段，乐成瓦解行受贿双方的心理防地，扭转了案件的被动局面。

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